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ope体育东方园林:董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议通知于2022年10月21日以电子邮件、手机短信等形式发出,会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参会董事8人,实际参会董事8人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  《北京东方园林环境股份有限公司2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求,为线月的财务状况、资产价值及经营成果,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内截至2022年9月30日的各项资产进行全面检查和减值测试,2022年1-9月拟计提各项资产减值准备合计71,357.80万元,将减少公司2022年1-9月归属于母公司股东的净利润70,679.26万元,占最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东的净利润的61.02%。

  公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,有助于向投资者提供更加真实可靠的会计信息。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网()上《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

  《关于2022年1-9月计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》园林资讯、ope体育《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  三、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》;

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司已聘请其为2021年度审计机构,该事务所在执业过程中坚持独立审计原则ope体育,能按时为公司出具各项专业报告,ope体育报告内容客观、公正。公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并授权经营层根据市场收费情况,确定2022年度的审计费用。

  公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  公司拟定于2022年11月15日下午2:00召开2022年第二次临时股东大会,审议《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。

  《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》ope体育、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

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